证券代码：300691       证券简称：联合光电         公告编号：2023-013

【资料图】

      中山联合光电科技股份有限公司

     第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

八次会议通知于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件的方式送达给各位董事，并抄送给

各位监事及高级管理人员。

第三届董事会第八次会议。本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中

公司董事长龚俊强先生、董事兼总经理李成斌先生以通讯表决方式出席会议。

员均列席了本次董事会。

等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

会工作报告》的议案。

  本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2022 年年度股东大会会议

资料》。

理工作报告》的议案。

  公司董事会认真听取了经营管理层所作的工作报告，认为 2022 年度公司经

营管理层有效地执行了董事会和股东大会审议的各项决议，认为该报告真实、客

观地反映了 2022 年度公司经营管理层落实董事会各项决议、生产经营情况等方

面的工作成果。

决算报告》的议案。

  本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2022 年年度股东大会会议

资料》。

告》及摘要的议案。

  本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2022 年年度报告摘要》（公

告编号：2023-015）及《2022 年年度报告全文》（公告编号：2023-016）。

分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

  本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。公司 2022 年度利润分配方案经

实施。公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公

告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2022 年度利

润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-017）。

控制自我评价报告》的议案。

  公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公告

同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2022 年度内部控制

自我评价报告》。

资金存放与使用情况专项报告》的议案。

  公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公告

同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2022 年度募集资金

存放及使用情况的专项报告》。

资产减值准备》的议案。

  公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公告

同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2022 年度计提

资产减值准备的公告》（公告编号：2023-018）。

预算报告》的议案。

  本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2022 年年度股东大会会议

资料》。

度向银行等金融机构申请授信额度及为合并报表范围内全资及控股子公司提供

担保》的议案。

  本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，公司独立董事对本议案事项发

表了同意的独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司 2023 年度向银行等金融机构

申请授信额度及为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编

号：2023-019）。

及高级管理人员薪酬与津贴方案》的议案。全体董事对本议案回避表决。

  公司独立董事对本议案事项发表了同意独立意见。鉴于本议案涉及全体董事、

监事的薪酬与津贴，根据《公司章程》等有关规定，本议案直接提交股东大会审

议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

披露的《2022 年年度股东大会会议资料》。

金进行委托理财》的议案。

  公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公告

同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于以自有闲置资

金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-020）。

度报告》的议案。

  具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-021）。

保值业务》的议案。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容请详见公司于同日

在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于开展外汇套期保值

业务的公告》（公告编号：2023-022）。

限制性股票》的议案。关联董事李成斌先生对本议案回避表决。

  本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，公司独立董事对本议案事项发

表了同意独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》

（公告编号：2023-023）。

期权及作废部分第二类限制性股票》的议案。关联董事李成斌先生对本议案回

避表决。

  公司独立董事对本议案事项发表了同意独立意见。具体详情请见与本公告同

日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于注销部分股票期

权及作废部分第二类限制性股票的公告》（公告编号：2023-024）。

的议案。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议, 具体详情请见与本公告同

日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于修订<公司章程>

的公告》（公告编号：2023-025）。

理》的议案。

  公司独立董事对本议案事项发表了同意独立意见。具体详情请见与本公告同

日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事、总经理离

职暨聘任公司总经理、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-026）。

事务代表》的议案。

  具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

披露的《关于董事、总经理离职暨聘任公司总经理、证券事务代表的公告》（公

告编号：2023-026）。

年度股东大会通知》的议案。

  公司拟于 2023 年 5 月 16 日（星期二）14:00 在中山市火炬开发区益围路 10

号公司四楼会议室召开公司 2022 年年度股东大会，具体详情请见与本公告同日

在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2022 年年度股

东大会的通知》（公告编号：2023-027）。

  三、独立董事向董事会汇报《2022 年度独立董事述职报告》

  四、备查文件

  公司第三届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

                              中山联合光电科技股份有限公司

                                       董事会

                                 二〇二三年四月二十一日

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